- Заглавие: БЛОКИРОВАНИЕ (ЗАМОРАЖИВАНИЕ) БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
- Год актуализации: 2016
- УДК: 34 Право. Юридические науки
- ББК: 67 Право. Юридические науки
- Тематики:
ПРАВО
- Биб. карточка:
БЛОКИРОВАНИЕ (ЗАМОРАЖИВАНИЕ) БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ [Глоссарий юридических терминов по антикоррупц. темат.: Сл
- Источник публикации: Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике
- Фрагмент статьи: БЛОКИРОВАНИЕ (ЗАМОРАЖИВАНИЕ) БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — адресованный владельцу, организациям, производящим операции с денежными средствами или иным иму- ществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осу- ществлять операции с денежными средствами или ценными бума- гами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отноше- нии которых имеются сведения об их причастности к экстремист- ской деятельности или терроризму, либо организации или физиче- скому лицу, в отношении которых имеются достаточные основа- ния подозревать их в причастности к террористической деятельно- сти (в том числе к финансированию терроризма), при отсутствии оснований для включения в указанный перечень
