- Заглавие: УПРОЩЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
- Год актуализации: 2016
- УДК: 34 Право. Юридические науки
- ББК: 67 Право. Юридические науки
- Тематики:
ПРАВО
- Биб. карточка:
УПРОЩЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА [Глоссарий юридических терминов по антикоррупц. темат.: Сл. / Н.А.Власенко.-М.:НИЦ ИНФРА-М,2016-16
- Источник публикации: Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике
- Фрагмент статьи: УПРОЩЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА — совокупность мероприятий по уста- новлению в отношении клиента — физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или националь- ного обычая), серии и номера документа, удостоверяющего лич- ность, и по подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов с использованием: оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов; инфор- мации из информационных систем органов государственной вла- сти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государ- ственной информационной системы, определенной Правитель- ством Российской Федерации; единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицирован- ной электронной подписи
