- Заглавие: БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
- Год актуализации: 2016
- УДК: 34 Право. Юридические науки
- ББК: 67 Право. Юридические науки
- Тематики:
ПРАВО
- Биб. карточка:
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ [Глоссарий юридических терминов по антикоррупц. темат.: Сл. / Н.А.Власенко.-М.:НИЦ ИНФРА-М,2016-168с.]
- Источник публикации: Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике
- Фрагмент статьи: БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ — в соответствии со ст. 3 Фе- дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей- ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ- ным путем, и финансированию терроризма» физическое лицо, ко- торое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контро- лировать его действия.
